Home Tel.: +376 885 252andorraespanyolfrancesIngles

Estàs aquí:

HomePolítiquesAML
Tenim diferents polítiques:

Política AML – Anti Money Laundering

L’ORFEBRE, S.A. té elaborada una política sobre la prevenció de  blanqueig i el finançament del terrorisme.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta política és per a totes les activitats que dur a terme l’empresa i per a tots els seus membres i empleats.

L’ORFEBRE, S.A. col·labora estretament amb la UIF (Unitat d’ Intel·ligència Financera d’Andorra), que és l’ òrgan que té la missió d’ impulsar i coordinar les mesures de Prevenció i de Finançament del Terrorisme (Llei 20/2013 del 10/10/2013 Llei de Cooperació penal i Internacional de Lluita contra el Blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el Finançament del Terrorisme) i (Llei 18/2013 del 31/10/2013 de Modificació del Codi Penal) (www.uif@andorra.ad)