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Política AML – Anti Money Laundering

L’ORFEBRE, S.A. elabora una política sobre la prevención de blanqueo y la financiación del terrorismo.
El ámbito de aplicación de esta política es para todas las actividades  que lleva a cabo la empresa y para todos sus miembros y empleados.

L’ORFEBRE, S.A. colabora estrechamente con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra), que es el órgano que tiene la misión de impulsar y coordinar las medidas de Prevención y de Financiación del Terrorismo (Ley 20/2013 del 10/10/2013 Ley de Cooperación penal e Internacional de Lucha contra el Blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional y contra la Financiación del Terrorismo) y (Ley 18/2013 del 31/10/2013 de Modificación del Código Penal) (www.uif@andorra.ad)