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Différentes politiques :

Politique ABA (Anti-blanchiment d’argent)

L’ORFEBRE, S.A. dispose d’un politique relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Le domaine d’application de cette politique s’étend à toutes les activités de la société et à tous ses membres et travailleurs.

L’ORFEBRE, S.A. collabore étroitement avec l’UIF (Unité d’intelligence financière de l’Andorre), organe chargé d’impulser et de coordonner les mesures de prévention du financement du terrorisme (Loi 20/2013 du 10/10/2013 relative à la coopération pénale et internationale de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs fruit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme et Loi 18/2013 du 31/10/2013 relative à la modification du Code pénal). Pour plus d’informations, visitez www.uif.ad.